公司治理主管

公司治理主管

本公司為落實公司治理、建立誠信經營之企業文化、保障股東權益並強化董事會效能，於112年5月12日董事會通過設置公司治理主管，由本公司具備三年以上財務、股務主管資格之財務長殷麗皓副總經理擔任(於113.3.25卸任)；另於113/4/24董事會通過，由簡雅惠協理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司稽核及股務主管三年以上經驗，資格符合規定。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

113年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會相關事宜，提供董事會及各功能性委員會執行業務及會議所需資料，並於會後製作議事錄。(114年度召開8次董事會)
2. 113年度股東常會於6月13日召開。
3. 安排董事成員參加進修課程，強化董事會職能。(114年度全體董事完成每年6小時持續進修課程)
4. 為協助董事遵循相關法令，定期檢視企業誠信經營及防範內線交易等相關規定。
5.  協助董事會成員辦理年度董事會績效評估作業，並將評估結果於董事會報告。(112年度內部評估及113年度外部評估)
6. 113年度董事會全面改選，於董事會報告獨立董事提名及選任時之資格是否符合相關法令規章及檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 維持董事與經理部門間及董事會成員間之資訊交流與意見溝通。
9. 其他依公司章程或相關作業程序所訂定之事項。

113年度進修情形如下：