永續發展委員會
永續發展委員會
一、永續發展委員會之設立目的
本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，以強化本公司對環境保護(E)、社會關懷(S)及公司治理(G) 等三大面向議題之落實及管理。
定期檢討永續發展委員會組織規程並提出修正建議。
二、永續發展委員會之職責
本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。
委員會之職責應包含下列事項:
永續發展年度計畫及策略之議定。
監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫執行成效之追蹤及檢討。
永續報告書之審定。
其他永續發展相關事項之決定。
三、永續發展委員會成員
本公司永續發展委員會由總經理及2位獨立董事組成，成員專業資格與經歷如下：
第一屆永續發展委員會成員學經歷如下
姓名 |
性別 |
選(就)任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
鄭傳士(召集人) |
男 |
113.10.23 |
3 |
113.10.23 |
國立中興大學商學院 會計學系勤業眾信聯合會計師事務所 審計員博龍財金科技有限公司 研究副理高考會計師合格 |
東浦精密 獨立董事東浦精密 審計委員東浦精密 永續發展委員會召集人博觀資本投資股份有限公司 董事長鼎碩資本投資股份有限公司 研究經理 |
官志亮 |
男 |
113.10.23 |
3 |
113.10.23 |
政大企管系博士宜蘭大學應用經濟與管理學系主任暨研究所所長/EMBA執行長開南大學學務長交通部公路總局審議會委員台北市政府市營事業機構經營績效考核委員 |
東浦精密 獨立董事東浦精密 審計委員東浦精密 永續發展委員國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授日成控股 獨立董事聯寶電子 獨立董事動力科技 獨立董事財團法人商業發展研究院研究教師勞動部跨國人力仲介服務品質評鑑委員 |
戴建樟 |
男 |
113.10.23 |
3 |
113.10.23 |
台灣大學 EMBA 碩士東浦精密 營業部副總經理同致電子 經理 |
東浦精密 董事長兼總經理東柏投資 董事長松茂投資 董事長磐固光電 董事長青衡投資 董事長 |
四、永續發展委員會運作情形
本公司永續發展委員會於113年10月23日設立，並於113年12月10日召開第一次會議並推選召集人暨會議主席。
屆/次 |
日期 |
會議內容 |
決議事項 |
第一屆第一次 |
113/12/10 |
一、主席推選案二、報告事項：1.永續發展推動執行情形報告。2.誠信經營執行情形報告。3.風險控管執行情形報告。三、承認及討論事項：本次無。 |
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第一屆永續發展委員會召集人由鄭傳士獨立董事擔任。