1. 本委員會為本公司永續發展及董事提名相關工作之決策及督導單位，以強化本公司在環境保護（E）、社會責任（S）
及公司治理（G）三大面向議題之管理，並健全董事提名制度及治理結構。
2. 定期檢討永續發展委員會組織規程並提出修正建議。
二、永續發展暨提名委員會之職責
1. 本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。
2. 委員會之職責應包含下列事項:
(1) 議定永續發展年度計畫及策略
(2) 監督永續發展策略、年度計畫及專案執行成效之追蹤與檢討。
(3) 審定永續報告書。
(4) 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋
、審核及提名董事及總經理候選人。
(5) 其他經董事會授權或與永續發展與提名相關之重大事項。
三、永續發展暨提名委員會成員
本公司永續發展暨提名委員會由總經理及2位獨立董事組成，成員專業資格與經歷如下：
姓名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
鄭傳士 (召集人) | 國立中興大學商學院 會計學系 勤業眾信聯合會計師事務所 審計員 博龍財金科技有限公司 研究副理 高考會計師合格 | 東浦精密 獨立董事 東浦精密 審計委員 東浦精密 永續發展委員會召集人 博觀資本投資股份有限公司 董事長 鼎碩資本投資股份有限公司 研究經理 |
官志亮 | 政大企管系博士 宜蘭大學應用經濟與管理學系主任暨研究所所長/EMBA執行長 開南大學學務長 交通部公路總局審議會委員 台北市政府市營事業機構經營績效考核委員 | 東浦精密 獨立董事 東浦精密 審計委員 東浦精密 永續發展委員 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授 日成控股 獨立董事 聯寶電子 獨立董事 動力科技 獨立董事 財團法人商業發展研究院研究教師 勞動部跨國人力仲介服務品質評鑑委員 |
戴建樟 (董事長) | 台灣大學 EMBA 碩士 東浦精密 營業部副總經理 同致電子 經理 | 東浦精密 董事長兼總經理 東柏投資 董事長 松茂投資 董事長 磐固光電 董事長 青衡投資 董事長 |
四、永續發展暨提名委員會運作情形
本公司永續發展委員會於113年10月23日設立，並於113年12月10日召開第一次會議並推選召集人暨會議主席。
於114年10月23日將提名委員會職能併入原永續發展委員會，變更名稱為永續發展暨提名委員會。
114年度共召開3次會議，分別為114年2月25日、114年7月23日及114年10月23日。
