· 本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，以強化本公司對環境保護(E)、社會關懷(S)及公司治理(G) 等三大面向議題之落實及管理。
· 定期檢討永續發展委員會組織規程並提出修正建議。
二、永續發展委員會之職責
· 本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。
· 委員會之職責應包含下列事項:
永續發展年度計畫及策略之議定。
監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫執行成效之追蹤及檢討。
永續報告書之審定。
其他永續發展相關事項之決定。
三、永續發展委員會成員
本公司永續發展委員會由總經理及2位獨立董事組成，成員專業資格與經歷如下：
第一屆永續發展委員會成員學經歷如下
姓名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
鄭傳士 (召集人) | 國立中興大學商學院 會計學系 勤業眾信聯合會計師事務所 審計員 博龍財金科技有限公司 研究副理 高考會計師合格 | 東浦精密 獨立董事 東浦精密 審計委員 東浦精密 永續發展委員會召集人 博觀資本投資股份有限公司 董事長 鼎碩資本投資股份有限公司 研究經理 |
官志亮 | 政大企管系博士 宜蘭大學應用經濟與管理學系主任暨研究所所長/EMBA執行長 開南大學學務長 交通部公路總局審議會委員 台北市政府市營事業機構經營績效考核委員 | 東浦精密 獨立董事 東浦精密 審計委員 東浦精密 永續發展委員 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授 日成控股 獨立董事 聯寶電子 獨立董事 動力科技 獨立董事 財團法人商業發展研究院研究教師 勞動部跨國人力仲介服務品質評鑑委員 |
戴建樟 (董事長) | 台灣大學 EMBA 碩士 東浦精密 營業部副總經理 同致電子 經理 | 東浦精密 董事長兼總經理 東柏投資 董事長 松茂投資 董事長 磐固光電 董事長 青衡投資 董事長 |
四、永續發展委員會運作情形
本公司永續發展委員會於113年10月23日設立，並於113年12月10日召開第一次會議並推選召集人暨會議主席。
屆/次 | 日期 | 會議內容 | 決議事項 |
第一屆 第一次
| 113/12/10 | 一、主席推選案 二、報告事項： 1. 永續發展推動執行情形報告。 2.誠信經營執行情形報告。 3.風險控管執行情形報告。 三、承認及討論事項：本次無。 | 1. 第一屆永續發展委員會召集人由鄭傳士獨立董事擔任。 2. 各報告事項呈113/12/10董事會報告。 |
